Conseils juridiques spécialisés en formation et compliance à Monaco

Tempest est extrêmement bien placé pour aider à relever les défis de conformité, et nous offrons de plus en plus de formation aux entreprises, aux institutions financières et aux Family Offices pour les aider à mettre à jour leurs connaissances sur la législation monégasque.

Nos juristes sont spécialisés sur les sujets suivants:

  • Assistance continue en matière de conformité, y compris en ce qui concerne la lutte contre le
 blanchiment d'argent.
  • Formations sur les sujets de conformité pour les banques, entreprises et autres organisations.
  • Audits de conformité et rédaction de documentation juridique relative à la conformité (telles que les
 politiques et directives internes, le langage du site Internet, les accords relatifs au transfert de
 données, etc.).
  • Procédures internes pour les responsables de la conformité.
  • Formations des postes clés de dirigeants effectifs aux nouvelles réglementations bancaires imposées
 par l'Autorité bancaire française (l'ACPR).
  • Assistance à la formation des professionnels en vue de l'obtention de la Certification Professionnelle
 pour l'exercice des activités financières à Monaco.
  • Formations relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, la corruption et le blanchiment
 d'argent.
  • Formation en matière de protection des données.
  • Sessions de formations à la médiation dans le cadre du diplôme de droit social, sous l'égide de la
 FEDEM (Fédération des Employeurs Monégasques).

Pour plus d'informations ou pour contacter un de nos experts, veuillez appeler le +377 97981097